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知识竞赛未分类
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至__。()
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至__。()
A.A.5年
B.反洗钱调查工作结束(正确答案)
C.C.10年
D.D.15年
标签:
反洗钱知识竞赛
保存期
结束
上一条:
金融机构应当根据客户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每__进行一次审核。()
下一条:
各级分支机构应当采取必要的管理措施和技术措施,防止客户身份资料的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息。各级机构保存客户身份资料的期限为:()