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知识竞赛未分类
单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易,应报送大额交易报告,此项适用于():
单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易,应报送大额交易报告,此项适用于():
A.自然人银行账户之间
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间(正确答案)
C.法人和其他组织银行账户之间
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
标签:
反洗钱知识竞赛
账户
银行
上一条:
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确()负责大额交易和可疑交易报告工作。
下一条:
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的()。