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知识竞赛未分类
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的()。
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的()。
A.只能是金融机构工作人员
B.只能是金融机构
C.只能是金融机构工作人员或金融机均
D.可以是任何单位和个人(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
工作人员
上一条:
单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易,应报送大额交易报告,此项适用于():
下一条:
下列属于大额交易的是()