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知识竞赛未分类
下列属于大额交易的是()
下列属于大额交易的是()
A.一笔10万元人民币的现金汇款(正确答案)
B.当日累计支取现金人民币18万元
C.自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
标签:
反洗钱知识竞赛
人民币
账户
上一条:
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的()。
下一条:
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行()制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。