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知识竞赛未分类
发现客户使用假冒身份证件开立账户,应该如何处理?()
发现客户使用假冒身份证件开立账户,应该如何处理?()
A.不给客户开立账户,请他离开
B.可以给客户开立账户,开立账户后立即报告
C.不给客户开立账户,并将该情况立即报告(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
账户
客户
上一条:
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是:()
下一条:
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()