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知识竞赛未分类
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是:()
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是:()
A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号)
B.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号)
C.反洗钱法(正确答案)
D.中国人民银行法
标签:
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
金融机构
上一条:
下列不属于洗钱特征的是。()
下一条:
发现客户使用假冒身份证件开立账户,应该如何处理?()