首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
金融机构
上一条:
金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度
下一条:
可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形()