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知识竞赛未分类
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说法正确的是()
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说法正确的是()
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑交易报告(正确答案)
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告
标签:
反洗钱知识竞赛
报告
金融机构
上一条:
金融机构在履行客户身份识别义务时,可不向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的行为是()
下一条:
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。