首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛未分类

执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。

执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。
A.了解你的客户(正确答案)
B.了解你的客户业务
C.了解你的客户单据
D.了解你的客户的经营

标签：反洗钱知识竞赛客户单据

上一条：S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。

下一条：金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以（）。