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知识竞赛未分类
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以()。
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以()。
A.向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息(正确答案)
B.要求公安、工商行政管理等部门提供客户的有关身份信息
C.向人民银行核实客户的有关身份信息
D.自行决定客户身份信息的真实性
标签:
反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
执行客户身份识别制度,严格遵循3K原则,即对客户进行全方位的了解,其中KYC表示()。
下一条:
以下活动可能存在洗钱行为。()