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知识竞赛未分类
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取()措施
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取()措施
A.应当经高级管理层的批准。(正确答案)
B.应当报告中国人民银行。
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。
D.应当经中国人民银行批准。
标签:
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
报告
上一条:
以下活动可能存在洗钱行为。()
下一条:
义务机构在与外国政要建立或者维持业务关系时,除采取正常的客户身份识别措施外,下列强化身份识别措施不正确的是:()