首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
义务机构在与外国政要建立或者维持业务关系时,除采取正常的客户身份识别措施外,下列强化身份识别措施不正确的是:()
义务机构在与外国政要建立或者维持业务关系时,除采取正常的客户身份识别措施外,下列强化身份识别措施不正确的是:()
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.直接开立账户,但在办理第一笔业务前,需获得高级管理层的批准或者授权。(正确答案)
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
标签:
反洗钱知识竞赛
政要
客户
上一条:
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取()措施
下一条:
客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?()