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知识竞赛未分类
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()
A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务(正确答案)
D.不予理睬
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
业务
上一条:
金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应()
下一条:
我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是()