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知识竞赛未分类
我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是()
我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是()
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的(正确答案)
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
标签:
反洗钱知识竞赛
行为人
要件
上一条:
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()
下一条:
客户洗钱风险等级分类的原则不包括()。