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知识竞赛未分类
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,应采取:B
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,应采取:B
A.有选择的与与客户建立业务关系或者进行交易(正确答案)
B.不得与客户建立业务关系或者进行交易
C.请示高层管理层后再与客户建立业务关系或者进行交易
D.立即终止与客户的业务关系
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
关系
上一条:
在加强反洗钱客户身份识别时,义务机构应当登记客户受益所有人信息不包括()
下一条:
义务机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,应采取()