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知识竞赛未分类
义务机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,应采取()
义务机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,应采取()
A.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并提交可疑交易报告
B.终止身份识别措施,并立即向公安机关报告
C.终止身份识别措施,并提交可疑交易报告(正确答案)
D.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并立即向公安机关报告
标签:
反洗钱知识竞赛
身份
措施
上一条:
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,应采取:B
下一条:
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()受益所有人信息变更情况。