首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
金融机构应定期开展反洗钱(),加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
金融机构应定期开展反洗钱(),加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A.内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
工作
金融机构
上一条:
金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行(),并书面记录相关情况。
下一条:
股份制商业银行应实施董事会、监事会对()的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控,防范内部人员参与违法犯罪活动。