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知识竞赛未分类
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下哪项不是客户特性风险子项的内容:()
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下哪项不是客户特性风险子项的内容:()
A.客户信息的公开程度
B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.反洗钱交易监测记录
D.与现金的关联程度(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
金融机构
上一条:
以下哪项不是洗钱风险评估指标体系包括的四类基本要素:()
下一条:
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下哪项不是地域风险子项的内容:()