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知识竞赛未分类
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,关于行业(含职业)风险,以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度:()
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,关于行业(含职业)风险,以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度:()
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.非自然人客户的股权或控制权结构(正确答案)
D.行业现金密集程度
标签:
反洗钱知识竞赛
风险
金融机构
上一条:
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下哪项不是业务(含金融产品、金融服务)风险子项的内容:()
下一条:
金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估风险。以下说法错误的是:()