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知识竞赛未分类
原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。
原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。
A.一季度
B.半年(正确答案)
C.一年
D.两年
标签:
反洗钱知识竞赛
期限
客户
上一条:
对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其()设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪。
下一条:
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()至少应进行一次复核。