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知识竞赛未分类
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()至少应进行一次复核。
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()至少应进行一次复核。
A.一年内
B.二年内
C.三年内(正确答案)
D.四年内
标签:
反洗钱知识竞赛
等级
风险
上一条:
原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。
下一条:
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,风险评估及客户等级划分操作步骤不包括:()