首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下哪项是对风险较高客户的控制措施:()
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下哪项是对风险较高客户的控制措施:()
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况(正确答案)
D.在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
受益人
上一条:
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,在进行风险评估及客户等级划分初评时,初评结果与复评结果不一致的,可由()决定最终评级结果。
下一条:
金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时,应与受托机构签订书面协议,并由()批准。