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知识竞赛未分类
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,在进行风险评估及客户等级划分初评时,初评结果与复评结果不一致的,可由()决定最终评级结果。
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,在进行风险评估及客户等级划分初评时,初评结果与复评结果不一致的,可由()决定最终评级结果。
A.反洗钱合规管理部门(正确答案)
B.相关业务部门
C.高级管理层
D.董事会
标签:
反洗钱知识竞赛
初评
客户
上一条:
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,风险评估及客户等级划分操作步骤不包括:()
下一条:
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下哪项是对风险较高客户的控制措施:()