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知识竞赛未分类
新修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》最重大的变化是以下哪点:()
新修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》最重大的变化是以下哪点:()
A.新增了义务机构
B.义务机构从“法定标准”报送改变为“合理理由”报送,从被动履职转变为主动自主监测、分析、排查(正确答案)
C.调整了大额交易标准
D.调整了大额和可疑交易报告时限
标签:
反洗钱知识竞赛
义务
机构
上一条:
金融机构报送大额报告时,累计交易金额以()为单位,按资金收入或者支出()累计计算并报告。
下一条:
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展()调查,并按相关规定提交可疑交易报告。()