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知识竞赛未分类
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展()调查,并按相关规定提交可疑交易报告。()
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展()调查,并按相关规定提交可疑交易报告。()
A.回溯性(正确答案)
B.周期性
C.选择性
D.科学性
标签:
反洗钱知识竞赛
恐怖活动
周期性
上一条:
新修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》最重大的变化是以下哪点:()
下一条:
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)新增了报送主体,以下哪条正确:()