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知识竞赛未分类
对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时釆取合理的后续控制措施,下列选项不正确的是()。
对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时釆取合理的后续控制措施,下列选项不正确的是()。
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.以客户为单位限制账户功能
C.调低交易限额
D.暂时中止为客户提供服务(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
账户
上一条:
小王2018年因涉嫌非法吸收公众存款的可疑行为被某商业银行报送了可疑交易报告。之后,该商业银行对小王账户资金交易情况进行了持续跟踪,发现其账户已不存在非法吸收公众存款的可疑交易行为,呈现出疑似非法赌博的可疑交易特征。某商业银行应按下列哪个选项报送接续报告()。
下一条:
义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的()小时。