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知识竞赛未分类
义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的()小时。
义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的()小时。
A.12小时
B.24小时(正确答案)
C.48小时
D.3个工作日
标签:
反洗钱知识竞赛
小时
义务
上一条:
对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时釆取合理的后续控制措施,下列选项不正确的是()。
下一条:
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当()针对本机构的所有客户以及上溯(D)的交易启动回溯性调查。