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知识竞赛未分类
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()工作日内完成。义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存(B)年。
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()工作日内完成。义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存(B)年。
A.3,5
B.5,5(正确答案)
C.3,3
D.5,3
标签:
反洗钱知识竞赛
恐怖活动
工作日内
上一条:
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当()针对本机构的所有客户以及上溯(D)的交易启动回溯性调查。
下一条:
中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知,按照单边累计计算及“孰低原则”,以下哪种情况应报送大额交易报告?()