首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛未分类

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当（）针对本机构的所有客户以及上溯(D)的交易启动回溯性调查。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当（）针对本机构的所有客户以及上溯(D)的交易启动回溯性调查。
A.在48小时内,三年内
B.在48小时内,一年内
C.立即,一年内
D.立即,三年内(正确答案)
标签：反洗钱知识竞赛 恐怖活动 小时
上一条：义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时。
下一条：对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）工作日内完成。义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存(B)年。