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知识竞赛未分类
人民银行应加大监督检查力度,严惩违法违规行为。以下对监督检查的说法错误的是:()
人民银行应加大监督检查力度,严惩违法违规行为。以下对监督检查的说法错误的是:()
A.加大对金融机构和支付机构落实账户管理、客户身份识别及可疑交易报告管理制度的监管力度。
B.将其作为重要检查项目,并不断创新检查方式、方法。
C.检查发现违法违规问题的,依法给予行政处罚。
D.检查发现违法违规问题的,依法给予经济处罚(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
人民银行
力度
上一条:
各金融机构和支付机构经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过以下哪个方式办理业务的金额、次数和业务类型。()
下一条:
义务机构应当以落实《管理办法》为契机,结合(),采取合理措施有效执行《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的相关要求。下列选项不正确的是:()