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知识竞赛未分类
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》自()起施行,由中国人民银行负责解释。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》自()起施行,由中国人民银行负责解释。
A.2018年12月31日
B.2019年1月1日(正确答案)
C.2019年7月1日
D.2019年6月1日
标签:
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
金融机构
上一条:
“指标的位阶”系指模型构成指标()的等级排序,即通过分值配比和预警阈值设置等方式,对其中反映犯罪类型()特征的指标赋予较高等级,并在监测预警中处于较高层级。
下一条:
()洗钱风险管理是法人金融机构安全、稳健运行的基础。