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知识竞赛未分类
互联网金融从业机构应当针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解建立业务关系的目的和意图,了解非自然人客户的受益所有人情况,了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的()。
互联网金融从业机构应当针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解建立业务关系的目的和意图,了解非自然人客户的受益所有人情况,了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的()。
A受益权人
B实际受益人(正确答案)
C最终受益人
D实际控制人
标签:
反洗钱知识竞赛
受益人
自然人
上一条:
互联网金融从业机构应当(),执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”原则。
下一条:
以下关于互联网金融从业机构持续客户身份识别措施说法错误的是()