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知识竞赛未分类
以下关于互联网金融从业机构持续客户身份识别措施说法错误的是()
以下关于互联网金融从业机构持续客户身份识别措施说法错误的是()
A.审核客户身份资料和交易记录。
B.定期更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息。(正确答案)
C.确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的客户资料、客户业务、风险状况等匹配
D.对于高风险客户,从业机构应当采取合理措施了解其资金来源,提高审核频率。
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
身份
上一条:
互联网金融从业机构应当针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解建立业务关系的目的和意图,了解非自然人客户的受益所有人情况,了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的()。
下一条:
客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的,互联网金融从业机构应当采取更为()的客户身份识别措施。