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知识竞赛未分类
客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的()个工作日内提交大额交易报告。
客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的()个工作日内提交大额交易报告。
A.3
B.5(正确答案)
C.7
D.10
标签:
反洗钱知识竞赛
机构
外币
上一条:
客户当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。
下一条:
义务机构在识别客户身份时,应通过()和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份,了解客户建立、维持业务关系的目的及性质,并在适当情况下获取相关信息。