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知识竞赛未分类
义务机构在识别客户身份时,应通过()和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份,了解客户建立、维持业务关系的目的及性质,并在适当情况下获取相关信息。
义务机构在识别客户身份时,应通过()和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份,了解客户建立、维持业务关系的目的及性质,并在适当情况下获取相关信息。
A.可靠(正确答案)
B.充分
C.真实
D.权威
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
身份
上一条:
客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的()个工作日内提交大额交易报告。
下一条:
原则上,义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前,完成客户及其()的身份核实工作