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知识竞赛未分类
义务机构应当采取持续的客户身份识别措施,详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,()更新客户身份证明文件、数据信息和资料,确保当前进行的交易符合义务机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。
义务机构应当采取持续的客户身份识别措施,详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,()更新客户身份证明文件、数据信息和资料,确保当前进行的交易符合义务机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。
A.定期
B.及时(正确答案)
C.不定期
D.选择性
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
义务
上一条:
原则上,义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前,完成客户及其()的身份核实工作
下一条:
对于高风险客户,义务机构在持续客户身份识别措施时应当()审查的频率和强度。