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原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其（）的身份核实工作

原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其（）的身份核实工作
A.实际控制人
B.委托人
C.受益所有人(正确答案)
D.持有人
标签：反洗钱知识竞赛 业务 委托人
上一条：义务机构在识别客户身份时，应通过（）和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份，了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，并在适当情况下获取相关信息。
下一条：义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,（）更新客户身份证明文件、数据信息和资料，确保当前进行的交易符合义务机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。