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知识竞赛未分类
如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,以下说法错误的是()
如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,以下说法错误的是()
A.不得与客户建立业务关系
B.不得与客户维持业务关系
C.提交可疑交易报告
D.提交大额交易报告(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
关系
上一条:
对于高风险客户,义务机构在持续客户身份识别措施时应当()审查的频率和强度。
下一条:
关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,以下说法错误的是()