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知识竞赛未分类
关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,以下说法错误的是()
关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,以下说法错误的是()
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D.如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
机构
身份
上一条:
如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,以下说法错误的是()
下一条:
义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,应当充分评估该机构所在国家或地区的()状况,不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。