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知识竞赛未分类
义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,应当充分评估该机构所在国家或地区的()状况,不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,应当充分评估该机构所在国家或地区的()状况,不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A.客户
B.业务
C.风险(正确答案)
D.监管
标签:
反洗钱知识竞赛
机构
客户
上一条:
关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,以下说法错误的是()
下一条:
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,以下说法错误的是()