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知识竞赛未分类
办理国际汇款时,如汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一()作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核。
办理国际汇款时,如汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一()作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核。
A.有效证件号码
B.交易识别码(正确答案)
C.手机号码
D.地址门牌号码
标签:
反洗钱知识竞赛
收款人
账号
上一条:
客户在办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记()姓名或名称、账号。
下一条:
对于单笔人民币1万元或外币等值()美元以上的跨境汇出汇款,义务机构应当登记汇款人的姓名或名称、账号、住所、有效身份证件或其他身份证明文件的号码。