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知识竞赛未分类
对于单笔人民币1万元或外币等值()美元以上的跨境汇出汇款,义务机构应当登记汇款人的姓名或名称、账号、住所、有效身份证件或其他身份证明文件的号码。
对于单笔人民币1万元或外币等值()美元以上的跨境汇出汇款,义务机构应当登记汇款人的姓名或名称、账号、住所、有效身份证件或其他身份证明文件的号码。
A.500
B.1000(正确答案)
C.2000
D.5000
标签:
反洗钱知识竞赛
外币
住所
上一条:
办理国际汇款时,如汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一()作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核。
下一条:
在办理国际汇出汇款时,如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的()