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知识竞赛未分类
境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构、特定非金融机构的下列做法中错误的是()。
境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构、特定非金融机构的下列做法中错误的是()。
A.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
B.不得擅自采取冻结措施
C.不得擅自提供客户身份信息及交易信息
D.积极配合有关部门,提供相关信息(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
信息
上一条:
受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起()内进行审查处理;审查核准的,应当要求相关金融机构、特定非金融机构按照指定用途、金额、方式等处理有关资产。
下一条:
中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关工作人员违反规定,泄露工作秘密导致有关资产被非法转移、隐匿,冻结措施错误造成其他财产损失的,依照有关规定给予处分;涉嫌构成犯罪的,移送()依法追究事责任。