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知识竞赛未分类
以下哪种情况,分支机构不需要重新评定客户风险等级。()
以下哪种情况,分支机构不需要重新评定客户风险等级。()
A.客户重要身份信息发生变更;
B.涉及司法机关查询、冻结或扣划;
C.涉及权威媒体案件报道;
D.客户变更电话号码;(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
司法机关
上一条:
金融机构应当勤勉尽职,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易,应采取相应的措施,了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。
下一条:
公司各部门、业务线和分支机构应当遵循()和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。