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知识竞赛未分类
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()。
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()。
A.报告可疑交易
B.向公安机关报案
C.向监管机构报告
D.重新识别客户身份(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
下一条:
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户