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知识竞赛未分类
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户
的有关身份信息。
A.公安(正确答案)
B.税务
C.身份核查系统
D.人民银行
标签:
反洗钱知识竞赛
身份
人民银行
上一条:
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()。
下一条:
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。