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知识竞赛未分类
任何单位和个人发生洗钱活动,有权向()举报。
任何单位和个人发生洗钱活动,有权向()举报。
A.中国证劵业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
B.中国人民银行或者检查机关
C.反洗钱行政主管部门或者公安机关(正确答案)
D.上级主管单位或者所在单位领导
标签:
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
单位领导
上一条:
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。
下一条:
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。