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知识竞赛未分类
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。
A.责令限期改正(正确答案)
B.对直接责任人员给予纪律处分
C.处20万元-50万元罚款
D.处1万元-5万元罚款
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
行政
上一条:
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户
下一条:
任何单位和个人发生洗钱活动,有权向()举报。