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知识竞赛未分类
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责不包括()。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责不包括()。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.要求金融机构上报非居民金融账户涉税信息(正确答案)
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
外币
上一条:
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其(),了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
下一条:
《金融机构反洗钱规定》的施行时间是()。