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知识竞赛未分类
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交可疑交易报告()。
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交可疑交易报告()。
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
反洗钱知识竞赛
资金
恐怖主义
上一条:
金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任()。
下一条:
中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息,在紧急情况下,为了公共利益可以公开()。